इन ग्रुप पर हवाला के जरिए लगभग 200 करोड़ रुपये के लेन-देन किया है।

जमशेदपुर में हवाला के पैसों के लेन-देन के लिए बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है।जानकारी मिलने पर आयकर विभाग ने रांची सहित गिरीडीह व जमशेदपुर के कुल 27 स्थानों में संजय पलसानिया, आशीष पोद्दार, जीतू गर्ग, राजीव भालाेटिया व लक्खू भाई अडेसरा के ग्रुप आफ कंपनीज, प्रतिष्ठान, गोदाम सहित आवासों पर बीते शुक्रवार, 25 अक्टूबर को छापामारी की थी। सिर्फ जमशेदपुर में 27 ठिकानों पर छापामारी की।

सोमवार देर रात लक्खू भाई अडेसरा के आवास और मंगलवार सुबह चार बजे पोद्दार हाउस में सर्वे का काम खत्म हुआ।

इस सर्वे में टीम को बड़ी मात्रा में हवाला के पैसों के लेन-देन की जानकारी मिली है।सर्वे समाप्ति के बाद सीजर लिस्ट पर हस्ताक्षर कराकर सभी उद्यमियों से उनके बयान लेकर उसमें हस्ताक्षर कराया और इसके बाद पूरी टीम वापस रांची व पटना लौट गई है।  जब्ती सूची का होगा मिलानसर्वे के दौरान टीम को जमशेदपुर सहित अन्य शहरों में बड़ी मात्रा में हवाला का पैसा निवेश किए जाने की जानकारी मिली है।

शहर के 27 स्थानों पर अलग-अलग टीम सर्वे करने पहुंची थी।सभी टीमों द्वारा किए गए सर्वे की जब्ती रिपोर्ट व संबधित उद्यमी के घर, ऑफिस, कंपनी, गोदाम में मिले अलग-अलग सामान, सोने-चांदी के आभूषण, नकद व अन्य दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा।

साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उन्होंने जो जानकारी टीम को दी है उसका प्राप्त दस्तावेजों से मिलान हो रहा है नहीं। डिजिटल डिवाइस साथ ले गई टीमप्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे टीम ने कई हार्ड डिस्क जब्त किए हैं जिसमें निवेश संबंधी जानकारी खंगाली जाएगी।

सर्वे टीम ने कई डिजिटल डिवाइस अपने साथ लेकर गई है। नोटिस भेजकर मांगी जाएगी निवेश की जानकारीविभाग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सर्वे में बड़ी मात्रा में हवाला के पैसों के लेन-देन की जानकारी मिली है।